DDR LAW CONCERNING CONTROL OF PAYMENTS

• Document Type: CREST
• Collection: General CIA Records
• Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): CIA-RDP83-00415R008200040006-0
• Release Decision: RIPPUB
• Original Classification: S
• Document Page Count: 15
• Document Creation Date: December 14, 2016
• Document Release Date: March 20, 2002
• Sequence Number: 6
• Publication Date: May 17, 1951
• Content Type: REPORT

Approved For Release 2002/08/15 : CIA-RDP83-00415R008200040006-0
SECRET/CONTROL - US OFFICIALS ONLY
German Democratic Republic
. RLGU GOVERNING THE APPLICATION OF PAYMENTS COTJ~I7ROL LAW (13 pp ; Germa4
25X1 C I
25X1X
25X1A
This document, a photostat of a typewritten report on stationery bearing the
letterhead of the Deutsche Notenbank (German Bank of Issue) Berlin, consists of
detailed regulations governing the application of the law of 21 April 1950 con-
cerning the control of payments in he German Democratic Republic.
The regulations specify the examining boards which are to be set up correspond-
ing to the branch offices of the Deutsche Notenbank and delineate their responsi-
bilities. They also indicate what types of persons are to do the examining, what
types of records and card files are to be kept, and what types of special reports
are to be prepared. Proceduresin case of violations are also specified.
The regulations specify that political parties and their schools, the FDGB
(League of Free German Trade Unions) and its schools, the People's Police and
its schools and economic organizations, the post office, the railroad, the secre-
tariats of the National Front, and the National Front Committee of the Capital
of the German Democratic Republic are exempt from financial inspections.
Approved Fore` 6 /175 t1*' * ddb 008200040006-0
25X1
 t
FORM NO. %
RpIPTGA ~ 2 ~pg
Approvrr8I~T00~//~1~,.
MAY' ~): 1. C Uli.L~ .~, iy
;ill LS CITLY
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY
REPORT NO.
INFORMATION REPORT
COUNTRY Germany (Russian Zone)
CD NO.
DATE DISTR.
SUBJECT DDR Law Concerning Control
NO. OF PAGES
PLACE
of Payments
ACQUIRED
NO. OF ENCLS.
25X1A
(LISTED BELOW)
DATE OF I~
SUPPLEMENT TO
ACQUIRED
SOURCE
25X1A
17 Tay 1951
The attached material, although somewhat outdated, is forwarded to you for
retention for possible use as background material.
STATE
ARMY
NAVY
AIR
CLASSIFICATION SECRET/CONTROL - U.S. OFFICIALS ONLY
d For Release 2002/08/15 : CIA-RDP83-00416 08200040006-0
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DEUTSCHE NOTEN BAN K
BERLIN W8, FRANZOSISCHE STRASSE 42144
8AMMELNUMMER: 425396 42 57 66, 42 67
FERNOESPRACHE, 447818 u. 423448
TELEORAMM-ADRESSE: NOTENBANK
POSTSCHECKKONTO. BERLIN 2400
1erlin W 8, den 30.6.1950
Betr.: Gesetz ubor die Regelung des Zahluagsverkahra
vom 21.4.1950.
Um die Durchriihrung des Gesetzes ilber die Regelung des Vanlungaverke lire
vote 21.4.1950 einheittich zu ilberwaohen and die Lrfiillung der sich nacii
seinem Wortlaut bzw. den Durchfilhrungebaetiunnungen ergebenden Verpflich-
tungen im Gesacnt ufange zu garantieren, ergehen hiermit folgende Wei-
eungen, die ale Riehtlinien im Zusanxnenhang wit un.aeren anderen bieheri.-
gen Anordnungen verbindlich :fttr die Regulierung des Geldwnlauts and hier
besonders den Aufbau and die Handhabung des Verfahrene bei der itugesang
des Zahlunguvarkehrs anzueehen sind.
, CrrrndA%fbwkt:
Die bisherige Hinriehtung der Bargeldkontrollkcuund.asionen bzw. der ihnon
gleichgeetelltan Iastit?Ationen eatfallt. Statt deesen warden in den ein-
zNlnen Bereichan enter .[Yihrung der Landeszentralei der Deutechen Noten--
bank Priifungebezirke eingerichtet, auf welche die entsprechenden Auf.-
gabengebiete ubergehen. Die Aufgliederung hat Uber die Filialen der Deut-
schen Notenbank zu erfolgen, wobei Umfang and Art - Stadtkraise, Land.
kreise - jeweils tsuf die Srtlichen Verhaltnisse absitetellan.sind. Die
Durehfiihrung der entsprechenden Ma8nahmen eteht verantwortlieh im eige-
non Errnassen der Landeezentralen. Sie trel'ten auch die personellen isnt-
scheidung'en ttber die Zusaa neneetaung des Pritt'ungestabes, wobei ale ver?
antwortliche Leiter der einzelnen PrUfunz'ebezirke jeweils Pilialleiter
der Deutechen Notenbank bestellt warden Wasem. Dae hiernach r:rforder-
lithe ist wngehend untar srstallang sines Strukturplanes, von 4em Sie
uns sine Auafertigurig eiareichen wollen, eiazulaitea. Da=r :itrukttrplan
maid enthaltan:
1. die regionale Aufgliederung,
2. den organisatoriechen Aufbau des P rdfuugssysteius,
3. die personelle Besetzung and Verteilung pies Priifer-
stabee (die Leiter der Prifungebezirke - Vilialleit,ir
sind nementlich aursugeben).
An1ape! Ein Schema set beigeftigt.
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GrbOe and Wichtigkeit des Aufgabongebiotoa erfordorn auch innerbotrioblic,i;
seine klare dinglioderung in don Goaamtrahmon der Arbeitsboreiche, die zur
l:rledigung anstehen. Wesontliche Voraueeetzung hiorfur let die Schaffung
einor organisatoriech tlboreinatimmonden Basis, die dazu boitragon sell, in
alien Boroichen oine einheitliche Durchfuhrung zu garantieron. Zur Schaf-
fung dieser Vorauesotzung ashen wir uns daher voranial3t, such hiorftir ei-
nen Rahmon aufzustellen, dessen ltauptmorkrnale der den Richtlinien ala
Anlage! Anlago beigeftigte Strukturpian der kunftig einheitlich ale
11 a u p t k a e a o
zu bozeichnenden Abtoilung aufzeigt. (Dieoe Abtoilung let vorantwortlicli
fair alle MaBnahnmon der Planting and Regulierung des Goldumlaufe.) Die Fair-
ftihrung diusee Strykturplanee and Auerichtung doe gosamton Arboitege-
bietos nach seinon Grundmerkmale.n ordnon wir hiermit ttir alle Landoazer_-
tralon allgomein verbindlich an. Die Landeszontralen rind vorantwortlich
fair eino diesbezugliche etwa notwondigo organisatoriache Umbildung bzw.
kingliederung der In Strukturplan aufgozoigton Arbaitagobioto in die
neue Abteilung. Cleichzeitig stisaen die Landoezontralon in ihrem geo:,mtc:7
Boroich fur die ontsprechonde Einrichtung von Abtoilungen "1lauptl:aarc"
bei alien Filialen m im Umfang jeweile each der Grt$Be der Niodorlasoung
unverzdglich Sorgo tragon.
Ober den AbochluO ailor UaOnahmen zu I) bitten wir, una auafuhrlicl- bi3
zum 31.Juli 1950 zu borichton.
II. Priiferoinatellung:
rinatollung and Tdtigkoit aller Prilfor erfolgen hauptamtlich durch die
Deutecho Notenbank. Sio aind in Bozug auf die -:ntgagennahmo von Wcicun;.':,
oinhoitliche Auerichtung Bowie beziiglich ihrer Varantwortlichkeit den
Landeazentralon bzw. Leitern der Pritfungsbezirke untoratolit. Fur die
An1ago! Aus.ibung ihrer Tdtigkoit erhalton sin Ausweise, die zwoi Untorochriftcn
der Loitung der Landeezuntrale tragan miieson and den Charaktor von
timationspapieron habon. Ubor Ausetellung and Ausoabe muO boi der Lar._
doezentrale ein gonauer Nachwoie gofuhrt worden.
Ftir die bisher echon von den friiheren riniooions- and Cirobankjn unLi
Landeakroditbanken beechaftigten and somit such in die Stollen,1anc
bezogenen, ale Bargoldkontrollouro vorwondeten Mitarbeitor crgab3n ;ich
hinsichtlich der 1L;tatfraga keine Schwierigkeitun. Die nunmohr von tien
anderen Kreditinatituten (Sparkaseon and Gonoesenschaftebanl:Qn) hau.,t_
amtlich zu ubernehmondon Bargeldkontrollcure otollen keine Bclaetur,-, (1c;.
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Stellenplane and somit doe Personaletate der, da die hiorfUr aufeuwc::la?;
Mittel durch prozentuale Umlage bei den Sparkaascn and Gonoasonechaftsba:..
ken voll wieder aufgebracht warden.
Line zahlenmaBige Verminderung der bisherigon Gosamtzahl der fair dio Bnr_
geldkontrollen eingeeetzten Angeetellten dart zund,chat in koinem Fall vor_
genocaeen warden, such wenn eich aufgrund des Gesetzee van 21.4.1950 dio
Anzahl der Kontofihrungapflichtigen vermindert hat. Ee mu2 ,etzt vielmoh-,
mit aller Kraft eine entacheidende Qu ali tliteverbesserung der Dargoldkon..
trollen erreicht and sine 100%ige i,;rfUllung des PrUfungesoll& siehore
stellt warden.
Die Air die Schaffung des hauptamtlichen Pr(iferapparatee notwendigen i,1aI..
nalunen mfiasen unter Bericht an une bis zum 31.Juli 1950 abgeschlossen soin.
III. Allgomeine -~rmittlung des Kreises der Kontenftihrungs..
pflichtiRen _ Karteianlage:
Der Gesamtkreis der Kontenfuhrungepflichtigon orgibt etch aue ? 2 Abu. 1
Ziffer 1 .. 4 des Gesetzes. Seine Aussondorung orfolgt nou durch die Krc_
ditinstitute .. gleichfalle unter Flihrung der Landoszontralon and in
Eventualfdllon unter Berufung auf die unserorseits boi der Zontralfinarz_
diroktion Berlin nachgesuohte Amtshilfe - in Zusammonarboit mit don zuu-
standigon Stellen _ FinanzMmter, Steueramtor usw. IIierboi rind - um
oino rostlose Ermittlung sicherzustollon - alle bialang orfaSten Persona-,
Botriobo and dergl. auch waiter als kontofiihrungspflichtig zu fUhron, da
die drbringung des Nachweisee, daB oine Dofroiung gemaU den nouen TUoatim?-a7.
on doe Gosotzes eintritt, dor eigonen Initiative der Botroffenon untcr.
liogt.
Don Geaamtbeetand bitten wir, unter Verwendung des vorgesohenen iormilnTi
karteimaOig zu erfassen. Fur diese Erfassung soil in alien Borcichcr_
Anla_e! atehende einhoitlich anzuwendende Verfahroneart Bolton:
a) EretellunR von Einzel karteion in iodcm Prof unxabozir,:.
Die Karteien warden bei?don-zuetandigen Filialen der Dc.,.-:'?.-.
Notenbank unterh alten, ihre Fuhrung lieot verantwortlif 1-
don Ianden der jeweiligen Leiter der Prufungsbozirke, wcC':r
ausechlie1lich Filialleiter der Doutschen Notonbank vor,,^_3='_',:?
Sind.
Die Karteien nilseen onthalton:
Die Gosamthoit alloy Yon cnfilhrun.,spflichtigon d^_s
weili,xen Prufun_gebezirkcs, xoboi -sir jodon Konter._
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ftihrungepflichtigen mine beaondere Karteikarts anzulsgsn into
die enteprechender laufender Beriahtigung bedarf.
b) Erstallung oiner Samoelkartei bei don Landeasentralea
Die Samrnelkartei moll enthalten:
Die Bestande aller Prufungsbezirke den Landes, wobei fYir
jedes Kreditinetitut der einzelnen Prufungebezirks sine
mittens Karteikarte, die did zusamnengefaaten Angaben ant-
halten mu8, angelogt wird. Die Karteikarten bodtirfen such
bier der laufonden Berichtigung.
Anlage and Fahrung sollen so erfolgen, dab die verantwort-
liche Uberwachung doe gesamten Prllfungesysteme duroh the
Landeesentralen ale gewdhrleistet anzusehen iet.
Fur eine M83glichkeit der laufonden Berichtigung - Zu_ bzw. Abgdnge
bitten wir, im vollen Umfange organisationemd8ige Vorsorg3 zu treffen.
Federftthrend its desamt- bzw. j:iinzelbereie wind die Lmndemzentralen bzw.
Filialen der Deutechen Notenbanh.
;kllo Ma&nahmen zu III) muesen bis 30.9.50 unter Berichters tat Lung an Una
abgeechloosen mein.
IV. Sonderermittlung der Pflialrtkonton, die von den Postscheckdmt.rn
auf die Kreditinetitute umzuloaon sinde
Die v:rrnittlung der Konten, die gomU2 &. 2 Abe. 1 Ziffer 1 - 3 verbindlich
bzw. .un Zallo der Ziffer 4 wahlweiso von don Poetachookamtern auf die
Uankon umzulogen rind, lduft beroite fiber dam Ministerium #U Poet and
Fernmoldewesen bzw. die OPD'n and Pdetecheekdmter. Fttr mine anteprechend*
FUhlungnahme bzw. Zusaarnenarbeit in den eins.lnen Beretchen durch die
Kreditinetitute bitten wir, Sorge zu tragen. Die einrnaligen SofortmaU..
natnnen treffen auf Weisung lea Minioteriume ftir Post and Pernmeldewesen
die Dienstetellen der Post. Sie rind der Kundachaft gegenUber terminmllBig
gebunden and ashen eine Klaarung bis zum so.Juni d.J? vor. Poeteoheck..
konten, fir the die geforderte l:rkldrung friatgamd8 nicht abgegeben wird,
warden naoh diesem Zeitpunkt bin auf weiteree von Amts wegen in gebunden.
Postecheokkonten usrgewandelt.
Die Poetecheekdmter mind ferner angewieeen, der ftlr den jeweiligen Site
doe Poetecheckamtee zustidndigen Landeezentrale bis zum 15.Ju1i"d.J.
Listen - getrennt nach wohnungemd1igen Bereichen - der zur Umlegung
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anetehenden bzv7. noch unzoliiirten Kenton zu tibermitteln, wobei d:n ,,
zontralen obiiogt, da3 sio night betreffende Lietenmaterial unv'trzii~Zli,:1,
untereinander zum Auetauech zu bring-en. Verantwortlioh fair die ordnun;;c-
gemal3e Durchfiihrung aller Ma3nahnen, hierunter fallt such die Doroini,utL;
der im Sinne des Vorgesagten nonl?i nicht entechiedenen Falls, ist die Cr
iiden Bereich des Post acheckamtoo joweils zuutandige Landeesentrale dyr
DeuLechen Notenbank. Die Arbeiten Bind bie sum 15.8. absueohlieBen. Dber
die I:rledigung erbitten wir Dericht bin sum 31.8.d3J,
V. Behandlung der Pflichtkonten bei den Poeteehecl-,limtorn:
Soweit der Vorschrift des ? 2 Abu. I Ziffer 4 des Gesetzes fiber die Re-
gel.ung des Zahlungeverkehrs durch Untarhaltung oines Pflichtkontoo bci
eineni7ostocheckamt Gen[ige geschieht, orfol?,t eine den Varfahrenavor-
achriften gemaJ /Lbechnitt 1V) entsprechonde Donachrichtigung der Ltindoc-
zentralen - ebentalia bie sum 15?Juli d.J. - durch the betreffonden
Yostacheckamter. Sie jet wie nachetehend vorgenehen:
a) erstmali;oc in Form einer Grundaufetellung, die alle bei
der Poet geftihrten Pflichtkonten enthalt,
b) alsdann laufend - jeweils monatlich bis sum 5. des i'olzo:ui!n
Monato - in Fox-in der oinfachon Meldung der Zu- bzw. lb;,-in-,e.
Wegen der Behandlung, Weitorleitun- dos ;Materials Belton im tbrigen
die Merk:nale des Vorabschnittes.
Der Erhalt der Meldungen zu a) let uns bie zum 31.7.d.J, zu best:ttigen.
Der J ingang der Meldungen zu b) bodarf dor lr,ufenden Uberwanhun!; durch
the Landeezentralen.
Alle hieraus resultierenden Pflichtkonten unterliagon der UbornrULur cr_
pflicht durch die Kreditinstitute der botroffenden Dereiche. Sioo Sind zu
diesem Zwecke entsprechend dem bereite untor Abechnitt III) ceachildorten
Verfahren in den einzelnen PrUfungebezirken gleichfalle karteimlii3i; zu
erfassen, mit Kassenlimiten zu versehen (vergl. Abschn. VIII) and in die
laufende Oberprufung (vergl. Abschn. VI) einzubeziehen. Die MaLinalun::n
massen in Ubereinetiamzng mit den rrfordernicsen der herausgeeteilten
Sonderabachnitte epatestens bin sum 30.9. d.J. abgeachlossen coin.ib,:r
die Durchftihrung erbitten wir Gesamtbericht bin zum lb,Oktober dsJ,
Die Neuordnung bedingt, dal hinsichtlich der '.;inhaltung der Vorochri~-tcn
des Gesetzen fiber the Regelung des Zahlungsverkehra auch die 4inrich-
tungen der Postecheckamter in das Priifungssystem eingeordnet and von dam
Revisionsapparat der Kreditinatitute - Landcszentralen bzw. Filialen
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der Deutechen Iotenbank - in gesigneter Form laufend ilberortift ?'erden.
Diese PrUfung n sollen bei dare Poetache ckgmtern durchgefilhrt?verdan and
rieeen each eowohl auf die rinhaltung der Vorechriften fiber di: 1lafi:lung
des Zahlungeverkehra ale such auf den Charakter der Konten, d .h. the
Zulheeigkeit der Unterhaltung des Pflirhtkontoe bei der Post, erstreaken.
Verantwortlich fair ihre besondere V~ a sired die I,andeszentralen der
Deutechen Notenbank. Ale Prtfunganorm fist die laufendo sweimonatige Ober
prtifun?T der Poeteoheekgmter ansusetzen and siohersuetellen.
VI. Aufbau des Pr{ifungeavetems:
Die Vornahme der ltberprttfungon orlolgt durch the leitenden .'ilialen nach
bezirksweise zu eratellenden PrUfungaplhnen. itu#grund von einsu reiolienden
Zweiteclirifton der einselnen Bezirkeplane bitten wir, sinen Geeamtpi n
durch die Landeazentralen zu eretellen, der durch diesim laufend auf seine
Srf{illung kontroiliert warden mull. 'Jnabadngig hiervon tragon auch die
Leiter der jeweiligen PrUfungabozirlm fur the Zrbringurg des l'rU#ungs-
solle eine eelbstandige Verantwortung. Auf ? I Abe. 2 Ziffer 5 der Durch-
fahrungsbestiumungen {fiber dae Ordnungeetrafverfahren wird in diesom Zu-
sammenhange allgemein verwiesen.
Ale PrUfungenorm fat the quartalena1 ig..inmalige Uberprufung sines jedsn
Kontounterhaltungspflichtigen ansueetzen and eicherzuetallen, wobu. in
Ilinblick auf t'r(here Lrfahrungen aufgrund der lieuregelung ktinfti;; jade
Berufung nut sine Niehterbringung des PrUfungeeolle gzunderitzlich ent-
fallen muB.
VII. Prilungagrundlagen:
Grundlagen fur die leurt:iiunn der geldlichen and sahlunganABlgen Ter
fUgungen hineichtlich ihr.:r 7.uiaasigkeit and sonatigen 0rdnungemti(3i?keit
sind
~l. dae Ceeets Uber die Regelung dee Zahlungeverkelire
/ vom 21.4.50,
2. seine Durchfuhrungsbeetimmungen, -
3. die Verordnung iiber die Sinrichtung beaondere Poetecheckkonten,
4. ails wirtechafteregelnden Geaetze - eoweit ate bereits er-
laseen Bind bzw. linfti? erlassen warden insheeonrlere die
Verfahrensvoreehriften fiber den innerdeutoniidn ;tsndil -,rom
1.3.50 bzw. due veaetz zum Schutze des innerdeuteciien llan-
dels von 22.4.50,
5. alle hierauf bezugnelunanden and noch aUltigon allgomein -:r
bindlichen Anordnungan der Deutechen Notenbank Berlin.
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Pis ensue Kenntaie alley eetzliohen l3eati en Verorda en and
datrHuf ab stellter Anordnu en and VurfUntrtReu at eaehliche Vorbo
dinRU and beeondere di _natlic;he VerQ#li ;lttung fair Jeden Leis.,.
Prefer bzw. dan C:;,:untkr~i d,=? YUr die Dcl von Wahru
Wirt..
eohaft TiitiRen,
Die Landeazontral.:n in ihrcr hlgenschai't ale verantwortliche Tr-
rinnen des I'riifu Raveri'ahrene sired dahor such ver twort ich fur die
laufoude Unterrichtunt alloy stci1i Len bzw woit~ehends Pooulari_
aiesue g des. Gesetzos: coiner Durchlflhrun/tebeatirmrrtnaxen uew
VIII. Barvert'Urung _; unvn ..Limmdtf+gtsotzunrr:
Der Umfang der mu,,. iiUlrun Urtraahlut},un ergibt oich aus ? 3 Abs.3 des Cc-
'0 cetzee. Die erforYl rlioltan verbindiichen Verainbarungen - Feeteetzung der
Limits m!iacon durclt lie Kreditinetitute mit allen Kontenfuhrungspflioh_
tiger neu getroff.on, ihnen echriftlich nou auf egeben and von dieeen mit_
tale dee vorgosoltonon Vordruokee enteproc}tend nou beetiitigt warden. Die
An1age*o! Neutoetlegung h